マネーロンダリング。それは、犯罪で手に入れた汚れた金の汚れを洗浄し、どうやって手に入れたかわからなくする手口だ。

麻薬取引、脱税、詐欺や盗難など、犯罪で手に入れた金というのは基本的にはそのまま使うことができない。

もしそのまま使ったら、ソッコーでアシがついてしまうからな。

マネーロンダリングってのは、そのままでは使えない金を、アシがつかないように洗浄して、まるでまっとうな金のように見せかけて使えるようにする作業のことだ。

オンラインカジノとマネーロンダリングの関係は深い。

実際、オンラインカジノはマネーロンダリングの温床ともいわれている。

だが、一方で、オンラインカジノというのは、マネーロンダリングに利用されることをもっとも警戒している場所だという側面もある。

オンラインカジノもマネーロンダリングも、どちらも反社会的なアンダーグラウンドなものだ。その反社会的な二つの勢力がけん制しあって、お互いのもくろみの成功を阻止しようとしてるってのが、オンラインカジノとマネーロンダリングの間の緊張関係ってところだろう。

オンラインカジノはマネーロンダリング対策に力を入れている

オンラインカジノっていうのは、ライセンスを取得して運営するものだ。

この審査が厳しいライセンス自体に、そもそもマネーロンダリングに対する対策が組み込まれているんだ。

日本人向けのオンラインカジノにおける「安全性」だとか「信頼性」ってのは、基本的にライセンスを取得しているかどうかで判断されるが、これは「マネーロンダリングができるオンラインカジノかどうか」っていう判断材料にもなる。

オンラインカジノとマネーロンダリングをする犯罪組織ってのは対立関係にあると最初に書いたが、逆に、マネーロンダリングをしたい犯罪組織のために設立される脱法的なオンラインカジノってのが海外にはあるのも事実ではある。

そういう脱法的なオンラインカジノっていうのは、オンラインカジノを運営するために必要なライセンスを取得していないままマネーロンダリングのために開設されているため、まあいわば「捨てアカ」みたいな運営でいいわけだ。

ライセンスを取得してなかろうが剥奪されていようが、重要なのはマネーロンダリングができるかどうかってのが、いわゆる「結託型」のオンラインカジノだな。

日本人が遊ぶにあたって危険なのは、こういうマネーロンダリングと結託しているタイプのライセンスなしのオンラインカジノで、そういうオンラインカジノに金を落とした場合、その落とした金が「洗浄」に使われてしまうことになるだろう。

日本人がオンラインカジノを知るきっかけになった資金洗浄

ちなみに、多くの日本人がオンラインカジノという存在を知るきっかけになったのも、マネーロンダリングに関わる事件だった。

その事件っていうのは、覚えている人も多いと思うが、山口県阿武町の「給付金誤送金事件」で、これは、オンラインカジノで実際にマネーロンダリングをした疑いがもたれた事案としても、重要な事件として記憶されている。

この事件の男性が、マネーロンダリングを目的にしていたかどうかはまだハッキリしていない。

本当に「ただ使ってしまっただけ」の可能性もあるし、使い切ったというのは嘘で、「オンラインカジノの海外口座に移されたまま」という状態にあることも大いに考えられる。
仮想通貨のウォレットなどに送金していた場合、海外のオンラインカジノ業者の協力がないと資金の行方を調べることはむずかしいため、この事件がマネーロンダリングだったかどうかについての真相は、藪の中といったところ。

この事件の場合は、資金源が「コロナ給付金」であったため発覚したが、これが犯罪組織が何らかの犯罪によって手に入れた資金であった場合は、発覚がないまま、仮想通貨やオンラインカジノ口座への資金変換が行われて、マネーロンダリングは成功していたかもしれない。

なんにせよ、マネーロンダリングってのは個人の範疇を超えている行為だ。オンラインカジノを使うこと自体に違法性がある状況で、個人が二重のリスクを背負うのはあまりに無謀だし、そもそも不可能なことでもあるだろうな。

以上が、オンラインカジノとマネーロンダリングについての考えのまとめだ。

オンラインカジノの基礎知識を知る手段として、ネットでオンカジの情報サイトなんかを参考にしてみるといいと思う。